公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-018

证券代码：872878 证券简称：汇佳科技 主办券商：恒泰长财证券
山东汇佳软件科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈忠波

6.会议列席人员：全体监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈忠波先生担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈忠波先生担任公司

公告编号：2025-018

第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。陈忠波先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名李霞女士担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李霞女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李霞女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名张传文先生担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张传文先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张传文先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-018

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名贾明静女士担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名贾明静女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。贾明静女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名胡建龙先生担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名胡建龙先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。胡建龙先生不是失信联合惩戒对象，不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。