公告日期：2025-11-25

证券代码：872878 证券简称：汇佳科技 主办券商：恒泰长财证券
山东汇佳软件科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

山东汇佳软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25
日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范山东汇佳软件科技股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制订本规则。

第二章 董事会组成及职权

第一节 董事会及其职权

第二条 公司设董事会，对股东会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长
和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会行使下列职权：

(一)召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十一)制定公司的基本管理制度；

(十二)制订公司章程的修改方案；

(十三)管理公司信息披露事项；

(十四)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第五条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向
股东会作出说明。

第六条 董事会应当在公司章程规定或股东会授权的职权范围内确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

董事会具体权限和决策程序如下：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以下，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计数依据；

（二） 单项交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的 30%以下；

（三）关联交易：公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联
交易，且成交金额未达到章程规定的股东会审议标准的关联交易；与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易且超过 300 万元，且成交金额未达到章程规定的股东会审议标准的关联交易；

（四） 董事会在其权限范围内，可建立对董事长的授权制度。即在董事会
闭会期间，董事长对本条第（二）项中涉及的决策事项、对本条第（三）项中涉及的决策事项享有决定权（董事长需要回避的情形除外）。

公司与关联人发生的低于本条第（三）款项规定金额的关联交易，由公司总经理审批。

第七条 董事会应对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等
权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，……
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