公告日期：2025-11-25

证券代码：872878 证券简称：汇佳科技 主办券商：恒泰长财证券
山东汇佳软件科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因本次修订所涉及的条目众多，因修订和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

本章程内“股东大会” 统一修改为“股东会”

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第二十一条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律法规的规定，经股东东大会分别作出决议，可以采用下列方 会作出决议，可以采用下列方式增加资
式增加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份（包括实施股权 （二）向现有股东派送红股；

激励而实施的定向增发）； （三）以公积金转增股本；

（三）向现有股东派送红股； （四）法律法规及中国证监会规定的其
（四）以公积金转增股本； 他方式。

（五）法律、行政法规规定以及国家有 公司年度股东会可以授权董事会
权机构批准的其他方式。 审议批准在 2000 万元的融资总额范围
公司年度股东大会可以授权董事 内定向发行股票，授权至下一年度股东
会审议批准在 2000 万元的融资总额范 会召开日失效。
围内定向发行股票，授权至下一年度股
东大会召开日失效。

第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十五条 公司在下列情况下，
以依照法律、行政法规、部门规章和本 可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不得进行买卖 股份的；

本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。

除上述情形外，公司不得进行买卖

本公司股份的活动。

第二十五条 公司因本章程第二十 第二十七条 ……
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