公告日期：2025-12-11

山东汇佳软件科技股份有限公司

章 程

二○二五年十二月

目 录

第一章 总则......3
第二章 公司经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东会 ......9

第一节 股东的一般规定 ......9

第二节 控股股东和实际控制人 ......13

第三节 股东会的一般规定 ......14

第四节 股东会的召集 ......16

第五节 股东会提案和通知 ......17

第六节 股东会的召开 ......18

第七节 股东会表决和决议 ......21

第五章 董事会......25

第一节 董事的一般规定 ......25

第二节 董事会......28

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......32
第七章 监事会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 会计师事务所的聘任 ......38

第九章 信息披露与投资者关系管理 ......39
第十章 通知和公告......41
第一节 通知......41
第二节 公告......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资 ......42

第二节 解散和清算......43

第十二章 修改章程......45
第十三章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护山东汇佳软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和
其他有关规定，由山东汇佳软件科技有限公司以经审计的净资产整体变更设立的股份有限公司。

公司采取发起方式设立，设立时的发起人为陈忠波、李霞、韩广鑫、贾明静、张传文、张世超、顾亚平、成晓坤、薄英彬、白海峰、蔡向阳、闫永喜、王克强、孙晓林、王利军、侯龙志、李文、娄玉岺、王璐、张兆聪、李槟21名自然人，在东
营 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91370500571668602U。

第三条 公司于2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称：山东汇佳软件科技股份有限公司。

第五条 公司住所：东营市东营区南一路228号东营软件园B607-609。邮政编码：
257098。

第六条 公司注册资本为人民币1513.8万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。代表公司执
行公司事务的董事由董事会过半数以上的董事选举产生。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司债务承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、……
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