公告日期：2022-02-24

公告编号：2022-004

证券代码：872879 证券简称：紫照股份 主办券商：华福证券

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872879 紫照股份 2022 年 3 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

安徽省芜湖市长江路景江东方 18#B-5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。具体内容

详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-002)。

（二）审议《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》

因《公司章程》发生变更，需对章程进行相应修改，由董事会提请股东大会授权董事会办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-004

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡：

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证：

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡：

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 3 月 9 日上午 8：00 时至 9：00 时

（三）登记地点：安徽省芜湖市长江路景江东方 18#B-5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋绍芹 联系电话：0553-4222762

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。
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