公告日期：2022-03-09

公告编号：2022-007

证券代码：872879 证券简称：紫照股份 主办券商：华福证券
安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘和智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-007

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。具体内容
详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-002)。
2.议案表决结果：

同意股数17,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.23%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》的议案1.议案内容：

因《公司章程》发生变更，需对章程进行相应修改，由董事会提请股东大会授权董事会办理公司章程修改、工商变更等相关手续。
2.议案表决结果：

同意股数17,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.23%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-007

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司《关于拟修订公司章程的公告》

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司《2022 年第一次临时股东大会决议公告》

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日

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