公告日期：2025-11-24

证券代码：872881 证券简称：易具精工 主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

第一条 为维护上海易具精密 第一条 为维护上海易具精密工
工具股份有限公司（以下简称“公司”）、 具股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证法 》”）《非上市公众公司监督管理办 券法》）和其他有关规定，制定本章程。法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号
——章程必备条款》等有关法律法规、
规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定，由易锯贸易（上海）有 其他有关规定成立的股份有限公司。限公司依法整体变更，并由易锯贸易 公司由易锯贸易（上海）有限公司（上海）有限公司全体股东依约共同作 依法整体变更设立；在上海市市场监督为发起人，以发起方式设立的股份有限 管理局注册登记，取得营业执照，统一
公司。 社会信用代码 91310000569636900X。

第三条 公司注册名称：上海易具 第四条 公司注册名称：上海易具
精密工具股份有限公司。 精密工具股份有限公司。

公司英文名称：Shanghai Evertec
Precision Tool Co., Ltd.

第四条 公司住所：上海市浦东新 第五条 公司住所：上海市浦东新
区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼 区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼，
邮政编码：201303。

第五条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,445 万元。 750 万元。

第七条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务
表人。 的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。法定代表人暨董事长的选
举及变更根据本章程有关规定执行。

第八条 公司是企业法人，有独立 第十条 股东以其认购的股份为
的法人财产，享有法人财产权。公司全 限对公司承担责任，公司以其全部财产部资产分为等额股份，股东以其认购的 对公司的债务承担责任。
股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利……
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