公告日期：2025-11-24

证券代码：872881 证券简称：易具精工 主办券商：东莞证券
上海易具精密工具股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海易具精密工具股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会采取现场召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872881 易具精工 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟转让子公司温州雁具新材料科技有

1.00 √

限公司 70%股权的议案》

2.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》 √

3.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

5.00 《关于监事免职的议案》 √

6.00 《关于监事任命的议案》 √

7.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》

7.01 《股东会议事规则》 √

7.02 《董事会议事规则》 √

7.03 《监事会议事规则》 √

7.04 《投资者关系管理制度》 √

7.05 《利润分配管理制度》 √

7.06 《信息披露事务管理制度》 √

1、《关于拟转让子公司温州雁具新材料科技有限公司 70%股权的议案》

内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-017）。

2、《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。