公告日期：2026-03-11

公告编号：2026-007

证券代码：872881 证券简称：易具精工 主办券商：东莞证券
上海易具精密工具股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2026
年 3 月 10 日审议并通过：

任命陈磊先生为公司董事，任职期限 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李玉龙先生为公司董事，任职期限 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘飞先生为公司董事，任职期限 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司经营发展需要，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，任命陈磊先生、李玉龙先生、刘飞先生公司董事职务。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2026-007

陈磊，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2004 年 1 月毕业于
加拿大西蒙泽大学，本科学历；2014 年 3 月至 2017 年 9 月，就职于易锯贸易（上海）
有限公司，任销售经理；2017 年 10 月至今，就职于上海易具精密工具股份有限公司，任销售经理。

李玉龙，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权；2011 年 3
月至 2017 年 9 月，就职于易锯贸易（上海）有限公司，任车间操作员；2017 年 10 月
至今，就职于上海易具精密工具股份有限公司，任车间主管。

刘飞，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权；2013 年 5 月
至 2017 年 9 月，就职于易锯贸易（上海）有限公司，任仓储操作员；2017 年 10 月至
今，就职于上海易具精密工具股份有限公司，任仓储主管。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 11 日

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