公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-011

证券代码：872881 证券简称：易具精工 主办券商：东莞证券
上海易具精密工具股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区秋兴路 875 号 B 幢西部 4 楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈洁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈洁女士为公司董事长暨变更法定代表人的议案》1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事长暨法定代

公告编号：2026-011

表人、总经理任命公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈磊先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事长暨法定代表人、总经理任命公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

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