公告日期：2026-05-13

证券代码：872883 证券简称：海岳环境 主办券商：中泰证券
山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯云洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数32,689,210 股，占公司有表决权股份总数的 99.9989%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于< 2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

报告内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，紧密围绕公司发展战略和年度经营目标，切实履行职责，扎实推进各项工作有序开展。公司董事长代表全体董事提交了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司董事会工作进行了总结及汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度规定，秉持着客观、公正、独立的原则，积极履行监督职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的稳定发展和规范运作。公司监事会主席代表全体监事提交了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度公司监事会工作进行了总结和汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第
8 号）执行。具体内容详见公……
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