公告日期：2023-03-31

证券代码：872883 证券简称：海岳环境 主办券商：中泰证券
山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872883 海岳环境 2023 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东舜天律师事务所见证律师。
（七）会议地点

山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦七楼公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

报告内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司年度经营管理等综合情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对董事会工作进行了总结及汇报。
（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据对公司年度经营管理等方面的监督情况，监事会对 2022 年度工作进行总结及汇报。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营目标完成情况和财务状况，结合永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司做的 2022 年度审计报告结果，公司财务部门编制并汇报 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营目标，结合 2022 年度公司实际收支情况，公司财务
部门编制并汇报 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积
每 10 股转增 1.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司拟以 2022 年 12 月 31 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司
总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 1.5 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，结合公司全称变更，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公……
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