公告日期：2024-04-18

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司
章 程

二〇二四年四月

目 录

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 4

第三节股份转让...... 5
第四章股东和股东大会...... 5

第一节股东...... 5

第二节股东大会的一般规定...... 8

第三节股东大会的召集...... 12

第四节股东大会的提案与通知...... 13

第五节股东大会的召开...... 15

第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章董事会...... 21

第一节董事...... 21

第二节董事长...... 24

第三节董事会...... 25

第四节董事会秘书...... 30
第六章监事会...... 31

第一节监事...... 31

第二节监事会主席...... 33

第三节监事会...... 33
第七章总经理及其他高级管理人员...... 34
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节财务会计制度...... 36

第二节外部审计...... 37
第九章劳动人事...... 37
第十章通知...... 38
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节合并、分立、增资和减资...... 38

第二节解散和清算...... 39
第十二章投资者关系管理...... 41
第十三章章程修改...... 42
第十四章附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护山发海岳环境科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》，经山东海岳环境科学技术有限公司股东会
同意，以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司在山东省烟台市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山发海岳环境科技（山东）股份有限公司。

公司住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区金沙江路 29 号
宏源商务大厦 7 楼。

第四条 公司注册资本为人民币 3268.9555 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司、公司的其他股东，以及公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理级管理人员、
市场总监、技术总监、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：以“践行绿水青山国策，‘蓝博士’缔造环保管家一站式专家服务领导品牌”为愿景，以“为蓝天、碧水、净土的生态和谐奋斗终生”为使命，秉持“诚信、利他、专业、创新”的理念，实现公司的持续稳定发展。

第十一条 公司的经营范围：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护监测；土壤污染治
理与修复服务；土壤环境污染防治服务；地质灾害治理服务；海洋环境
服务；工程管理服务；水利相关咨询服务；生态恢复及生态保护服务；
环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染治理；大气污
染治理；固体废物治理；噪声与振动控制服务；社会稳定风险评估；合

同能源管理；节能管理服务；消防技术服务；安全咨询服务；碳减排、

碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再

生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；温室气体排放控制技术

研发；工业设计服务；水资源管理；工程造……
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