公告日期：2025-03-31

证券代码：872883 证券简称：海岳环境 主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长侯云洪

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

报告内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，在山东发展投资控股集团有限公司、山东省丝路投资发展集团有限公司
的坚强领导和强力支持下，在全体员工的共同努力下，公司始终保持战略定力，严守“现金流”红线，稳住了企业发展的基本盘，公司总经理提交了《2024 年度总经理工作报告》，对公司 2024 年度工作进行了总结及汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事
会议事规则》等相关制度，紧密围绕公司发展战略和年度经营目标，切实履行职责。公司董事长代表全体董事提交了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司董事会工作进行了总结及汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

普通合伙）为公司做的 2024 年度审计报告结果，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年年度经营目标，结合外部市场环境及公司 2024 年度财务收支情
况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度 ESG 报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司持续推进 ESG 战略，结合一年来在环境管理、社会责任履行和公司
治理优化等方面取得的实践与成果，公司编制了《2024 年度 ESG 报告》，报告内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
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