公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-008

证券代码：872883 证券简称：海岳环境 主办券商：中泰证券
山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长侯云洪先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王国川先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事李伟先生因工作调整于2026年3月11日向公司董事会递交辞职报告，辞去其公司董事职务。为保证董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟提名王国川先生为公司第四届

公告编号：2026-008

董事会董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李伟先生在 2026 年第二次临时股东会审议通过之前仍继续履行其董事职责。

王国川先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述议
案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
山发海岳环境科技（山东）股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 12 日

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