公告日期：2022-05-16

佰利天控制设备（北京）股份有限公司
公开转让说明书

中信证券

2022 年 5 月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司所处行业属于技术密集型行业，为保持竞争优势、适应客户多样
化的需求，公司需要持续开展研发工作，并将研发成果转化为产品或
服务推向市场。由于新技术从研究开发到产品应用往往需要较长时间，
技术创新的风险 如果公司在技术研究路线、行业趋势的判断或客户需求等方面出现偏
差，则公司可能面临研发失败、技术无法形成产品或实现产业化、产
品难以有效带来收入等风险，从而对公司的经营业绩和长期发展产生
不利影响。

公司掌握的核心技术是保持市场竞争力的关键，目前公司已对核心技
术和工艺申请了专利，并与核心技术人员签署了《保密协议》和《竞
核心技术失密的风险 业禁止协议》，但仍存在核心技术被泄密或盗用的风险。一旦公司核
心技术失密，将对公司相关产品的技术优势产生不利影响，进而对公
司在市场竞争中保持优势产生不利影响。

针对钢铁行业高炉煤气污染物治理需求，公司创新性的提出了前端脱
硫技术并于 2019 年推出了高炉煤气精脱硫系统。2020 年度和 2021 年
度，公司高炉煤气精脱硫系统分别实现收入 5,569.43 万元、9,980.08
高炉煤气精脱硫业务发展 万元，占主营业务收入比例分别为 38.59%、74.55%。该业务发展和技
未达预期的风险 术研发受公司技术水平、管理能力、和资金实力等方面因素的影响，
如果公司在研发方向上出现误判，或者研发成果产业化严重未达到预
期，可能出现创新业务不能适应市场需求，对未来保持持续稳定的盈
利能力产生不利影响。

公司是以技术研发为核心的高科技企业，核心技术主要体现在系统设
计、选型、确定工艺参数等生产前端环节。公司优先将资源配置在关
主要零部件、设备依赖定制 键反应材料研发和系统设计等环节，对于产品所需主要通用零部件和
化采购的风险 标准设备通过直接对外采购，对于非标准设备、核心设备则通过定制
的模式采购。尽管公司不存在严重依赖供应商的情形，但如果主要定
制化供应商不能继续为公司提供定制化采购服务，公司将需要更换供
应商，可能造成短时间内生产供应不及时的不利影响。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。