公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-001

证券代码：872884 证券简称：佰利天 主办券商：中信证券
佰利天控制设备（北京）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 6 层 601 室公司
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电子邮件、电话
等方式发出

5.会议主持人：董映红

6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-001

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李仁玉、陈学军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《关于公司 2022 年半年度权益分派预案》的议案需要股东大会审议通过，故提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

三、备查文件目录

第一届董事会第十一次会议决议。

佰利天控制设备（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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