公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006

证券代码：872884 证券简称：佰利天 主办券商：中信证券
佰利天控制设备（北京）股份有限公司

2022 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佰利天控制设备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利
润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告，公司不存在纳入合并
报表范围的子公司，截至2023年4月25日，挂牌公司未分配利润为53,314,660.62元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 40,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

公告编号：2023-006

本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 24 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。（二）独立董事意见

独立董事认为公司 2022 年年度利润分配预案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、报告期内重大资金支出情况、未来经营计划以及中长期发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的。

本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
1、《佰利天控制设备（北京）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》2、《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》

佰利天控制设备（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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