公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-009

证券代码：872884 证券简称：佰利天 主办券商：中信证券

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为佰利天控制设备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李仁玉、陈学军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李仁玉，男，1961 年生。1986 年 7 月至 1987 年 6 月，任原铁道部援外办公
室职员；1987 年 7 月至 1992 年 7 月，任中央民族大学法律系系副主任；1992
年 8 月至 2020 年 10 月，任北京工商大学法学院院长兼教授，后退休；2018 年 9
月至今，任锦州神工半导体股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今，任北京厚大轩成教育科技股份公司董事；2020 年 3 月至今，任北京天广实生物技术股份有限公司董事；2020 年 11 月至今，任佰利天独立董事。

陈学军，男，1972 年生。1994 年 7 月至 2001 年 10 月，任外交部职员，2001
年 11 月至 2003 年 7 月，任天健会计师事务所项目经理，2003 年 8 月至 2004 年
1 月任北京华亚和讯科技有限公司财务经理，2004 年 2 月至今，任彩讯科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理。2020 年 6 月至今，任山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事。2022 年 3 月至今，任佰利天独立董事。

公告编号：2023-009

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事李仁玉和
陈学军会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李仁玉 7 7 0 0 否 5

陈学军 5 5 0 0 否 4

独立董事作为公司第二届董事会各专门委员会的委员或主任委员，在 2022年度公司重大事项决策中，切实履行各专门委员会工作职责，积极参与各专门委员会工作讨论，及时获悉公司各重大事项的进展情况，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
三、 发表独立意见情况

独立董事李仁玉、陈学军对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 ……
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