公告日期：2023-05-16

证券代码：872884 证券简称：佰利天 主办券商：中信证券
佰利天控制设备（北京）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：佰利天董事会
5.会议主持人：董事长董映红
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事和高级管理人员列席 2022 年度股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事
会起草了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作情况进行
总结。

2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事
会起草了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作情况进行
总结。

2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据 2022 年度的生产经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》，
内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包
含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

公司 2022 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佰利天：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）、《佰利天：2022年年度报告》（公告编号：2023-001）。
2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容

2022 年度，公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2022 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数……
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