公告日期：2023-07-21

证券代码：872884 证券简称：佰利天 主办券商：中信证券

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 5 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872884 佰利天 2023 年 7 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：

北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 6 层 601 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（1）终止挂牌的具体原因

为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环 境及公司经营管理的需求，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公 司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

（2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，继续 根据相关法律、法规，规范经营，持续完善公司法人治理结构，健全内部控 制体系，促进公司持续稳定发展。

（3）异议股东保护措施

公司及相关负责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一 致，公司全体股东已出具关于公司终止挂牌的无异议函，预计无异议股东。
如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并 审议披露异议股东保护措施。

（4）股票停复牌安排

公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的
次一交易日（2023 年 7 月 31 日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进
展情况。

公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份 转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企 业股份转让系统批准的时间为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《佰利天控制设备（北京）股份有限公司拟申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2023-018）。
（二）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工 作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次终止挂牌的相关事 宜，包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事 宜；
（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他 一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在累积投票议案；
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