公告日期：2021-03-12

公告编号：2021-005

证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券
江西亚中电子科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召集人为董事会，符合公司法和公司章程的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
其他方式为通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 27 日上午 10：00。

与现场会议同时通讯表决。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872885 亚中电子 2021 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江西省宜春市高安市新世纪工业城通城大道 26 号亚中电子会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 》
根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等有关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜。

公司已就公司申请终止新三板挂牌相关事宜与公司股东进行积极的沟通与协商，同时为保证全体股东的合法权益得到充分及有效的保护，也将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施。

公司拟于 2021 年第一次临时股东大会股权登记日次一转让日开始停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案 》

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和

公告编号：2021-005

已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人罗武先生承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，以保障其合法权益，回购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格孰高为依据，具体价格以双方协商确定结果为准。异议股东申请回购有效期为自公司审议终止挂牌事项的 2021 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起至公司终止挂牌后 1 个月止。

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//:www.neeq.com.cn)发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》

为了便于公……
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