公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-042

证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券
江西亚中电子科技股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月24日上午9:00-11:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-042

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《补充确认签署<有追索权商业保理合同>及相关附属协议的》议案议案内容：
为提高公司资金流动性，公司（乙方）与广州市赣西商业保理有限公司（甲方）签署《有追索权商业保理合同》、《应收账款转让协议》、《反向商业保理合同》等相关协议，保理合同服务范围主要为根据公司的资金需求和公司债务人真实贸易情况，甲方向公司提供保理融资款，公司将应收账款转让给甲方，甲方向公司提供保理授信额度为人民币700万元，保理比例不超过70%，保理期限为2019年7月2日至2020年7月1日。保理服务费为保理授信额度的1.9%，保理融资款年利息为9.6%。

同时，为担保上述保理合同的履行，公司以赣（2017）高安市不动产权第0004012号项下的办公楼、宿舍楼、厂房及土地等抵押给甲方，抵押物评估值或市场估算值为人民币1833.7万元。。
（二）审议《关于补充确认关联交易的》议案

议案内容：为担保公司（乙方）与广州市赣西商业保理有限公司（甲方）签署有《追索权商业保理合同》等相关协议履行，关联方罗武、聂琦、邬义文、罗喜梅为公司商业保理业务提供担保。担保方式为保证、质押及抵押。关联方罗武直接持有公司股份800万股，占公司总股本的54.95%，为公司控股股东、实际控制人，聂琦与罗武系夫妻关系，邬义文直接持有公司股份200万股，占公司总股本的13.74%，为公司董事，罗喜梅与邬义文系夫妻关系。

具体详见公司于全国股转系统信息披露网站披露的2019-041号公告。。
三、会议登记方法

公告编号：2019-042

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2019年7月23日上午9:00-下午17:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人刘伟联系电话13907052167
（二）会议费用：会议费用由参会人员自行承担
（三）临时提案：提前十天书面形式提交公司董事会
五、备查文件目录
《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江西亚中电子科技股份有……
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