公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-052

证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券
江西亚中电子科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：罗武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西亚中电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 22 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月
30 日，挂牌公司母公司资本公积为 29,352,419.48 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 23,705,887.00 元，其他资本公积为 5,646,532.48 元）。公司本次权益

公告编号：2019-052

分派预案如下：公司目前总股本为 15,728,100.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）（如适用）。

详情请见公司于 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西亚中电子科技股份有限公司2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-051)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

因上述议案需已提交股东大会审议，根据法律、法规和公司章程的有关规定，
现提议于 2019 年 10 月 8 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

详情请见公司于2019年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西亚中电子科技股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-053)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2019-052

江西亚中电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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