公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-054

证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证
券

江西亚中电子科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 15,728,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 22 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月

公告编号：2019-054

30 日，挂牌公司母公司资本公积为 29,352,419.48 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 23,705,887.00 元，其他资本公积为 5,646,532.48 元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 15,728,100.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）（如适用）。

详情请见公司于2019年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西亚中电子科技股份有限公司2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-051)。
2.议案表决结果：

同意股数 15,728,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

江西亚中电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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