公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-057

证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券
江西亚中电子科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国邮储银行高安市支行申请续贷》议案
1.议案内容：

公司与中国邮储银行高安市支行于 2018 年 12 月签署《小企业流动资金借款
合同》，借款期限为一年，现已到期，公司决定向其续贷，本次申请续贷的金额不超过人民币 500 万元，借款期限不超过 1 年，具体合同条款以最终签署的合同为准。本次借款由高安市中小企业担保有限责任公司（以下简称“高安担保公司”）

公告编号：2019-057

为公司借款提供担保，同时公司关联方罗武、聂琦、邬义文、罗喜梅、高安市道合投资中心（有限合伙）为公司向中国邮储银行高安市支行借款提供连带责任保证担保不收取费用，公司以自有的 122 套生产设备为高安担保公司设定抵押提供反担保，公司需要向中小企业担保有限责任公司缴纳 623,750 元保证金（上期结转，本次无需另行支付），待公司如期还款后该笔保证金将原路退还公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事罗武、邬义文回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。