公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-004

证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券
江西亚中电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日 9:00-11:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 14 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-004

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提名徐秀娟女士为公司董事的》议案

公司原董事谢文娟女士于 2019 年 12 月 25 日提交辞职报告，故公司董事会申请
提名徐秀娟女士为新任董事候选人。上述被提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，符合董事任职资格要求。
（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

公司预计2020年发生以下关联交易：

1、接受财务资助：为缓解公司流动资金压力，2020 年预计公司向罗武等其他关联方进行借款，借款未定利息，随借随还，借款金额不超过人民币500 万元。2、接受关联担保：为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司 2020 年计划向银行等金融机构申请流动资金贷款，或者用应收账款保理融资等，公司控股股东、实际控制人罗武及其配偶聂琦、股东邬义文及其配偶罗喜梅、高安市道合投资中心（有限合伙）及其他关联方预计为公司借款或者保理等融资提供担保，预计担保金额不超过 6,000 万元，公司不支付担保费用。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券帐户卡、

公告编号：2020-004

持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 16 日上午 9:00-16:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人 刘伟 联系电话 13907052167

（二）会议费用：会议费用由参会人员自行承担
（三）临时提案
如有临时提案，请提前十天书面形式提交至公司董事会
五、备查文件目录
《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

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