公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-002

证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券
江西亚中电子科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议 于 2019年 12 月 30 日审议并通过：

任命徐秀娟女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自 2019 年 12
月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

提名徐秀娟女士为公司董事，任职期限与本届董事会一致，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
罗武先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因原财务负责人和董事谢文娟女士离职，故董事会新任命徐秀娟女士担任公司财务负责人一职，并提名其担任董事一职。
（三）新任董监高人员履历

徐秀娟履历如下：女，1984 年 11 月生，民族：汉族，中国国籍，无境外永久居留
权，中级会计师，大专学历。2017 年 12 月至今，任江西亚中电子科技股份有限公司财

公告编号：2020-002

务主管职务；2016 年 10 月至 2017 年 11 月自由职业；2013 年 08 月至 2016 年 10 月，
任江西盛仁陶瓷有限公司财务经理职务；2012 年 07 月至 2013 年 6 月， 任江西和谐陶
瓷有限公司财务主管职务；2009 年 12 月至 2012 年 06 月，任江西瑞源陶瓷有限公司财
务助理职务；2004 年 9 月至 2009 年 11 月，任东莞市科隆威自动化设备有限公司财务
助理职务；

上述被任命财务负责人和被提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，符合高级管理人员和董事任职资格要求。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任财务负责人徐秀娟女士，有丰富的工作经验和较强的财务知识，其任职财务负责人一职，对公司生产、经营具有积极的影响。
三、备查文件
江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

江西亚中电子科技股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 1 月 2 日

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