公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-006

证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券
江西亚中电子科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 14,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.12%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名徐秀娟女士为公司董事的》议案
1.议案内容：

公司原董事谢文娟女士于 2019 年 12 月 25 日提交辞职报告，故公司董事会

公告编号：2020-006

申请提名徐秀娟女士为新任董事候选人。上述被提名董事未被纳入失信联合惩 戒对象名单，符合董事任职资格要求。
2.议案表决结果：

同意股数 14,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司预计2020年发生以下关联交易：

1、接受财务资助：为缓解公司流动资金压力，2020 年预计公司向罗武
等其他关联方进行借款，借款未定利息，随借随还，借款金额不超过人民币 500 万元。

2、接受关联担保：为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司 2020 年
计划向银行等金融机构申请流动资金贷款，或者用应收账款保理融资等，公司 控股股东、实际控制人罗武及其配偶聂琦、股东邬义文及其配偶罗喜梅、高安 市道合投资中心（有限合伙）及其他关联方预计为公司借款或者保理等融资提 供担保，预计担保金额不超过 6,000 万元，公司不支付担保费用。
2.议案表决结果：

同意股数 14,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因出席会议股东均与该议案有关联关系，回避后无法形成有效决议，故本 议案不予回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2020-006

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐秀娟 董事 任职 2020 年 1 2020 年第一次 审议通过

月 17 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《江西亚中电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江西亚中电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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