
公告日期:2020-03-11
公告编号:2020-007
证券代码:872885 证券简称:亚中电子 主办券商:国都证券
江西亚中电子科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,无委托出席董事。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向高安农商银行申请续贷》议案
1.议案内容:
公司与江西高安农村商业银行股份有限公司营业部于 2019 年 5 月签署《借
款合同》,借款金额 850 万元,借款期限为一年,根据公司与银行商议,公司决定提前向其续贷,本次申请续贷的金额不超过人民币 800 万元,借款期限不超过1 年,具体合同条款以最终签署的合同为准。同时公司关联方罗武、聂琦、邬义
公告编号:2020-007
文、罗喜梅、高安市道合投资中心(有限合伙)为公司向高安农商银行借款提供连带责任保证担保不收取费用,公司以自有的厂房、土地作为抵押
公司与江西高安农村商业银行股份有限公司营业部于 2019 年 5 月签署《借
款合同》,获得“财园信贷通”借款金额为 1,000 万元,借款期限为一年,公司决定在该笔借款到期后继续向其申请“财园信贷通”贷款,申请续贷的金额不超过人民币 1,000 万元,借款期限不超过 1 年,具体合同条款以最终签署的合同为准,同时公司关联方罗武、聂琦、邬义文、罗喜梅、高安市道合投资中心(有限合伙)拟为公司向高安农商银行借款提供连带责任保证担保不收取费用。
上述关联交易事项公司已在年初进行关联交易预计,未超出预计金额。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事罗武、邬义文回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
江西亚中电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日
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