公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-012

证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券
江西亚中电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日上午 9:00:00。

预计会期 0.5 天。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在

公告编号：2020-012

股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872885 亚中电子 2020 年 3 月 30 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）会议地点
江西省宜春市高安市新世纪工业园通城大道亚中电子会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨第二届董事会候选人提名的议案》

根据《公司章程》的规定，董事任期三年，公司第一届董事会任期将于 2020
年 3 月 17 日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第一届董事会提名罗武、邬义文、杨春林、刘伟、徐秀娟为公司第二 届董事会董事候选人。前述候选人均为连选连任。

上述董事会候选人经公司 2020 年第二次临时股东大会选举通过生效，任
期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
（二）审议《关于监事会换届暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第一届监事会将于 2020
年 3 月 17 日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司股东推荐罗俊峰先生、唐书洋先生为公司第二届监事会股东代表监 事候选人，前述候选人均为连选连任。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2020 年第 二次临时股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2020-012

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出 席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、委托 人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。
（3）办理登记手续，可采用信函或传真的方式登记，但不受理电话方式登记……
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