公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-011

证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券
江西亚中电子科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议 于 2020
年 3 月 13 日审议并通过：

提名罗武先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,400,000 股，占公司股本的 50.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名邬义文先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 12.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨春林先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐秀娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由罗武主持。

公告编号：2020-011

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2020年 3 月 13 日审议并通过：

提名罗俊峰先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐书洋先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗俊峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020年 3 月 13 日审议并通过：

提名石青云先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东
大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。
会议由石青云主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，董事和监事提名人员均为连选连任，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

公告编号：2020-011

三、备查文件
《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
《江西亚中电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
《江西亚中电子科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

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