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公告日期：2020-04-07
公告编号：2020-014
证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券
江西亚中电子科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日
2.会议召开地点：江西省宜春市高安市新世纪工业园通城大道亚中电子会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-014
公司总经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会候选人提名的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，董事任期三年，公司第一届董事会任期已于 2020年 3 月 17 日届满。公司第一届董事会提名罗武、邬义文、杨春林、刘伟、徐秀娟为公司第二届董事会董事候选人。前述候选人均为连选连任。
2.议案表决结果：
同意股数 14,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，监事任期三年，公司第一届监事会任期已于 2020年 3 月 17 日届满。经公司股东推荐罗俊峰先生、唐书洋先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，前述候选人均为连选连任。
2.议案表决结果：
同意股数 14,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
罗武 董事 任职 2020 年 4 月 2 日 2020 年第二次 审议通过
临时股东大会
公告编号：2020-014
邬义文 董事 任职 2020 年 4 月 2 日 2020 年第二次 审议通过
临时股东大会
杨春林 董事 任职 2020 年 4 月 2 日 2020 年第二次 审议通过
临时股东大会
刘伟 董事 任职 2020 年 4 月 2 日 2020 年第二次 审议通过
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