公告日期：2020-04-16

证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券
江西亚中电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议由董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 09:00-15:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872885 亚中电子 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江西雪辰律师事务所两名律师。
（七）会议地点
江西省宜春市高安市新世纪工业园通城大道 26 号亚中电子会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 度董事会工作报告》议案
议案内容：2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了一定的成绩，现编制了《江西亚中电子科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告 》议案
议案内容：2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会的监督作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了一定的成绩，现编制了《江西亚中电子科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》。

议案内容：为了向大家展示公司 2019 年度各项工作，亚中电子董事会编制了2019 年年度报告，详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案
议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江西亚中电子科技股份有限公司 2019年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案
议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江西亚中电子科技股份有限公司 2020年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构 》议案
议案内容：为保持公司审计工作的连续性，公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。
（七）审议《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年审计报告》及《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为中审亚太审字（2020）010036-1 号标准无保留意见的《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年审计报告》及《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告。

（八）审议《2019 年募集资金使用情况专项报告》
公司董事会根据要求制定了《2019 年募集资金使用情况专项报告》，详情见公司于……
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