公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-032

证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019年5月22日，江西亚中电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于江西亚中电子科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜》等议案。现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、在册股东股份优先认购安排

（一）现有股东的认定

现有股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

（二）股权登记日

股权登记日为2019年5月17日。

（三）在册股东的优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数

公告编号：2019-032

量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。

因《公司章程》对优先认购没有限制性规定，故本次股票发行在册股东均享有优先认购权，每位在册股东认购的股份上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

在册股东行使优先认购权的，须最晚在2019年第三次临时股东大会召开日（2019年5月22日）前以书面的方式通知公司是否参与本次股票发行，逾期未递交的，视为放弃优先认购。在册股东亦可以书面的方式向公司提交放弃优先认购权，对于在册股东放弃优先认购的股份，由公司自行安排。

截至股权登记日，公司共有在册股东4名，在册股东均以书面的方式向公司提交放弃优先认购权的申请。故本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权。

二、本次股票发行其他投资者的认购安排

本次股票发行为不确定对象的股票发行，发行对象范围为：（1）公司在册股东；（2）除在册股东外的董事、监事、高级管理人员；（3）其他符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律、法规规定的符合条件的投资者。

前述发行对象范围第（2）、（3）项投资者合计不超过35名。

本次股票发行对象不得存在纳入失信联合惩戒对象名单的情形，在上述符合投资者适当性管理规定的投资者中，公司将优先选取对公

公告编号：2019-032

司未来战略规划和业务拓展方向认同的投资者并按照时间优先的原则确定具体发行对象。

截至2019年6月20日，公司最终确定的发行对象具体情况如下（数据如有尾差，为四舍五入导致）：

认购人 最高认购数量（股） 最高认购金额（元） 认购方式

北京锐雯宜春

私募股权投资 1,170,000 11,934,000 现金认购

基金

合计 1,170,000 11,934,000 -

三、认购方式、程序

（一）2019年6月26日-2019年6月27日为缴款日，认购人需在2019年6月27日前（含当日）将认购资金存入公司股票发行指定账户，并于缴款当日将汇款底单扫描后邮件发送至9356402@qq.com，同时电话确认。

（二）2019年6月27前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

（三）2019年6月27后（不含当日），认购资金未足额到账的，视为放弃认购。

四、股票发行入资指定帐户

本次股票发……
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