公告日期：2022-02-18
公告编号：2022-003
证券代码：872887 证券简称：赉卡睦 主办券商：申万宏源承销保荐
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，在财务资助余额不超过人民币 550 万元限额内，公司根据经营需要，于 2022 年度向赉卡睦株式会社归还和拆入借款，且借款均不计利息。本次财务资助无需公司提供担保、抵押等任何形式的保证。
（二）表决和审议情况
2022年2月17日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2022年公司接受股东无偿向公司提供财务资助的议案》，关联董事伊藤秀博、三神鹰回避表决，表决结果 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
上述议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：赉卡睦株式会社
住所：东京都涩谷区代代木三丁目 25 番 3 号
注册地址：东京都涩谷区代代木三丁目 25 番 3 号
企业类型：股份有限公司
公告编号：2022-003
法定代表人：伊藤秀博
实际控制人：无
注册资本：2,447,952,000 日元
主营业务：情报通信机器的销售、环境关联产品的销售、信息处理服务业、办公用品的销售以及租赁、依电气通信事业法电气通信电路的销售、利用网络各种信息提供服务业。
关联关系：控股股东
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联方为公司提供暂时性财务资助，公司无需向关联方支付任何费用，属于公司关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，在财务资助余额不超过人民币 550 万元限额内，公司根据经营需要，于 2022 年度向赉卡睦株式会社归还和拆入借款，且借款均不计利息。本次财务资助无需公司提供担保、抵押等任何形式的保证。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易均处于公司利益考虑，且为公司经营发展所必须，不存在向关联方或第三方输送不恰当利益的情况，不存在现存的或潜在的争议，及损害公司股东利益的情形。
上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，无需支付任何费用，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对投
公告编号：2022-003
资者利益造成损害。
六、备查文件目录
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
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