公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-014

证券代码：872887 证券简称：赉卡睦 主办券商：申万宏源承销保荐
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 13 日审议并通
过：

提名伊藤秀博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,354,500股，占公司股本的 9.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名木下建（KINOSHITA TATESHI）先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名村山祐一（MURAYAMA YUICHI）先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王美华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王可先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王可，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年

公告编号：2026-014

11 月至 2005 年 6 月，任赉卡睦通信信息服务有限公司业务员；2005 年 6 月至 2007 年
12 月，任简柏特（大连）有限公司 BPO 业务组组长；2008 年 1 月至 2008 年 12 月，任
戴尔(中国)有限公司大连分公司业务员；2009 年 1 月至今，任赉卡睦腾远商务咨询（大连）有限公司（原名：杰作商务咨询有限公司）总经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 13 日审议并通
过：

提名堀真司（HORI SHINJI）先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名山本恭大（YAMAMOTO YASUHIRO）先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

山本恭大（YAMAMOTO YASUHIRO），男，1965 年 7 月生，日本国籍，拥有日本
永久居留权，本科学历。1987 年 4 月至 1997 年 2 月，任 RICOH LEASING 株式会社
科长；1997 年 3 月至 2009 年 9 月，任赉卡睦日本株式会社部门主管；2009 年 10 月至
2012 年 3 月，任 RESTAR 株式会社董事副总经理；2011 年 2 月至 2018 年 1 月，任 RA
株式会社董事；2018 年 2 月至今，任赉卡睦株式会社业务审查部部长。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 13 日审
议并通过：

选举高明月女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年4月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-014

二、换届对公司产生的影响
（一）任职……
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