公告日期：2021-04-20

证券代码：872888 证券简称：如石股份 主办券商：金元证券
江苏如石机械股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过关于《关于提请
召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日下午 2 点。

预计会议 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872888 如石股份 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海汉盛律师事务所两名律师。
（七）会议地点
江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号江苏如石机械股份有限公司大会议室。二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行义务和勤勉工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。结合 2020 年的工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作打算。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2020 年监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2020 年年度报告及报告摘要》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《如石股份：2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《如石股份：2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

公司根据 2020 年度经营及财务状况编写了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

公司以 2021 年经营管理目标为基础编制了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2020 年度利润分配预案》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《如石股份：2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。
（七）审议《关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《如石股份：关于公司募集资金存放及使用情况的专项公告》（公告编号：2021-006）。
（八）审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审计说明》
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《如石股份：公司控股股东、实际控制人及其关联方资
金占用专项审计说明》。
（九）审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《如石股份：关于使用自有资金购买银行理财产品的公
告》（公告编号：2021-007）。
（十）审……
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