公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-019

证券代码：872888 证券简称：如石股份 主办券商：金元证券
江苏如石机械股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2023 年9 月 20 日审议并通过：

提名刘志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,789,780 股，占公司股本的 16.2215%，不是失信联合惩戒对象。

提名茅冲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,838,653股，占公司股本的 3.9057%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,477,226 股，占公司股本的 2.0325%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,361,027股，占公司股本的 1.8726%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,245,227股，占公司股本的 1.7133%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年

公告编号：2023-019

9 月 20 日审议并通过：

提名倪建军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,477,126 股，占公司股本的 2.0324%，不是失信联合惩戒对象。

提名仲建军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,244,827 股，占公司股本的 1.7128%，不是失信联合惩戒对象。
（1）首次任命董监高人员履历

仲建军，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 9 月至 1993
年 7 月，扬州大学工学院机械制造工艺及设备专业，本科学历；1993 年 9 月至 2002 年
3 月，担任如东石油机械厂工艺员、设计员、技术科副科长；2002 年 4 月至今，历任如石股份技术二科科长、设计所所长、品质管理部经理。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023
年 9 月 20 日审议并通过：

选举凌德均先生为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司第三届监事会任期相
同，自 2023 年 9 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2023-019

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法……
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