公告日期：2024-04-22

证券代码：872888 证券简称：如石股份 主办券商：金元证券
江苏如石机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》、《江苏如石机械股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 2 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872888 如石股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海汉盛律师事务所两名律师进行见证。
（七）会议地点

江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号江苏如石机械股份有限公司大会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行义务和勤勉工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。结合 2023 年的工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作打算。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《如石股份：2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《如石股份：2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2024 年经营管理目标为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于批准报出公司 2023 年度财务审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，批准报出公司 2023 年度财务审计报告。（七）审议《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明>的议案》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《如石股份：公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机
构 。 详 见 公 司 同 日 披 露 于 全国中小企业股份转让系统 信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《如石股份：关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《如石股份：委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。（十）审议《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小……
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