公告日期：2026-04-27

证券代码：872890 证券简称：悠车位 主办券商：首创证券
武汉悠车位科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园
一期 6 幢 9 层 1 号 A-50 号，公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：王志成

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于武汉悠车位科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《续聘 2026 年度会计
师事务所公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》的议案1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年年度报告》 （公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025
年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会
（四）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据审计报告，汇报公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度经
营成果和现金流量。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（五）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对 2026 年公司的营
业收入目标及期间费用进行预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据相关法规及《公司章程》的规定，综合股东利益和公司发展等因素， 公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2025 年审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明……
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