公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-049

证券代码：872891 证券简称：海源医疗 主办券商：财富证券
湖南海源医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司 2019 年 7 月 26 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 10 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-049

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《购置生产经营用房屋》议案

根据公司发展战略和未来业务拓展方向，拟在现公司经营所在地海凭国际
（湖南）医疗器械产业园二期工业厂房 3 栋购置第 6 层厂房，房屋面积 1162 平
方米，预计总价不超过五百二十万，购房所用资金来源主要为公司自筹及银行贷款，该笔贷款将由关联方提供担保。授权公司总经理负责与销售方谈判并签订合同、办理各类贷款手续等。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东应出示本人身份证、有效持股凭证；授权委托代理人持有本人身份
证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及委托书；法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人应持有本人身份证、授权委托书、有效持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 8 月 8 日上午 8 点半

公告编号：2019-049

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话 0731-89672566 联系人：罗倩
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《湖南海源医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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