公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-031

证券代码：872891 证券简称：海源医疗 主办券商：财信证券
湖南海源医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：湖南海源医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司董事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家法规及公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情
（一）审议通过《湖南海源医疗科技股份有限公司董事任命》议案
1.议案内容：

因本公司董事李茂元先生辞去董事职位，任命杨吉飞先生为公司董事，任 职期限至第二届董事会届满之日止，本次任命需提交股东大会审议，自 2022 年 第一临时股东大会决议通过之日起生效。

公告编号：2021-031

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源医疗科技股份 有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-034）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

关联董事史丙华回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规
定，公司拟定于 2022 年 1 月 5 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会，并根据规定发布股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-031

三、备查文件目录
《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日

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