公告日期：2022-11-28

证券代码：872891 证券简称：海源医疗 主办券商：财信证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872891 海源医疗 2022 年 11 月 28

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<湖南海源医疗科技股份有限公司股票定向发行说明书 >的议案》

为落实公司发展战略规划，增强公司资金实力，降低负债水平，促进公司快速发展，公司通过本次股票发行募集资金用于偿还借款及补充流动资金，提高公司抗风险能力。本次股票发行价格为 1 元/股，公司拟发行股票不超过 20,666,000股，预计募集资金总额不超过 20,666,000 元（最终募集资金总额根据发行情况确定）。

本次股票定向发行具体情况详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企

业股份转让系统指定的信息披露平台（（www.neeq.com.cn）发布的《湖南海源医疗科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与发行对象就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议自公司董事会和股东大会审议批准

本次定向发行，且公司取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函之日起生效（以最后一个条件的满足日为协议生效日）。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和管理，且公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

（四）审议《关于本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排的议案》

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司对现有在册股东不做优先认购安排。如本议案未经股东大会审议通过,公司将根据有关规则修订定向发行说明书并按照有关规则履行审议决策程序。

（五）审议《关于增资后修改<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司股本总额将有所增加，需根据实际发行完成情况，

修改《公司章程》的股本总额及其他相关内容。详见公司于 2022 年 11 月 15

日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》。

（六）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行工作相关事宜的议案》

根据公司本次股票定向发行的安排，为高效、有序地……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。