
公告日期:2020-01-02
公告编号:2020-002
证券代码:872891 证券简称:海源医疗 主办券商:财富证券
湖南海源医疗科技股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:史丙华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份 37,334,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
选举史丙华、曹令响、刘跃曾、李茂元、罗倩为股份有限公司第二届董事会
公告编号:2020-002
董事,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数 37,334,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
选举蒋松波、袁芳为公司第二届监事会非职工代表监事,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数 37,334,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年运行情况和 2020 年规划,对公司 2020 年日常性关联交易进行
预计,具体内容见公司在全国中小企业股权转让系统信息披露平台 2019-057 号《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》
2.议案表决结果:
同意股数 37,334,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2020-002
因所有股东均为关联方,如回避无法形成有效决议,故直接表决。
三、备查文件目录
《湖南海源医疗科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》
湖南海源医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日
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