公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-002

证券代码：872891 证券简称：海源医疗 主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：史丙华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 37,334,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

选举史丙华、曹令响、刘跃曾、李茂元、罗倩为股份有限公司第二届董事会董事，

公告编号：2020-002

任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

选举蒋松波、袁芳为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年运行情况和 2020 年规划，对公司 2020 年日常性关联交易进行

预计，具体内容见公司在全国中小企业股权转让系统信息披露平台 2019-057 号《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-002

因所有股东均为关联方，如回避无法形成有效决议，故直接表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

史丙华 董事 任职 2019 年 12 2019 年第六次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

刘跃曾 董事 任职 2019 年 12 2019 年第六次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

曹令响 董事 任职 2019 年 12 2019 年第六次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

李茂元 董事 任职 2019 年 12 2019 年第六次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

罗倩 董事 任职 2019 年 12 2019 年第六次临 审议通……
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