公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-005

证券代码：872891 证券简称：海源医疗 主办券商：财富证券
湖南海源医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020年 1 月 1 日审议并通过：

选举史丙华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,748,000 股，占公司股本的 71.6451%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史丙华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 26,748,000 股，占公司股本的 71.6451%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗倩女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡朝映女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由史丙华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020

公告编号：2020-005

年 1 月 1 日审议并通过：

选举蒋松波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋松波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019年 12 月 31 日审议并通过：

选举刘雄先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由周新婷主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）首次任命董监高人员履历
刘雄，男，1996 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年 9 月至今，任湖南海源医疗科技股份有限公司技术工程师。
二、换届对公司产生的影响
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
《湖南海源医疗科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2020-005

湖南海源医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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