公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-004

证券代码：872891 证券简称：海源医疗 主办券商：财富证券
湖南海源医疗科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 31 日 以电话方式发出

5.会议主持人：蒋松波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家法规和公司规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司第二届监事会监事成员已经于 2019 年第六次临时股东大会及 2019 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举蒋松波

公告编号：2020-004

先生为第二届监事会主席，蒋松波先生为连选连任，任期三年，自本次监事会通过决议之日起计算。蒋松波先生具备担任公司监事会主席的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
《湖南海源医疗科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 3 日

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