公告日期：2020-04-27

证券代码：872891 证券简称：海源医疗 主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长史丙华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南海源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《湖南海源医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年募集资金 1000 万元的使用情况报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向银行申请授信及关联担保》议案

1.议案内容：

为满足 2020 年日常经营和发展需要，拟向商业银行申请不超过人民币 1,000万元的授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），用于补充流动资金。公司将根据实际资金需求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。同时公司股东史丙华、长沙海润生物技术有限公司为公司贷款无偿提供担保。本事项为日常性关联交易，公司已于

2020 年初进行审议并公告，具体内容见详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国

中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易》的公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事史丙华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理相关规定，为加强公司治理，公司拟修改《公司章程》的部分条款，

具体修改内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关……
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