公告日期：2020-04-27

证券代码：872891 证券简称：海源医疗 主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南海源医疗科技股份有 限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相

关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及摘要》进行 审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容

与格式模板 （一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信 息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年审计报告》议案

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度审计报告》。 监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意 见的审计报告是客观、公正、真实、可信的。财务报告真实、客观地反映了公 司的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事长汇报监事会 2019 年工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项

报告》议案

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度控股股东及 其他关联方资金占用专项报告》。监事会认为公司发生的关联交易决策程序符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有 股东利益的行为。也不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度财务决算报告及利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度财务决算情况。会议 审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作 情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2020 年度财务预算情况。经审 议，监事会认为：公司 2020 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2020 年度的经营计划 和管理预期。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。